El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 29 de septiembre nuevas sanciones contra integrantes y presuntos facilitadores del Cártel de Sinaloa, incluyendo operadores financieros, líderes de células y personas señaladas por las autoridades estadounidenses como vinculadas con actos de corrupción en Baja California.
En total, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 21 personas y 25 empresas, como parte de una acción dirigida a afectar las estructuras financieras y de apoyo que, de acuerdo con Washington, permiten al grupo criminal mantener operaciones en la frontera entre México y Estados Unidos.
Entre los sancionados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, a quien el Departamento del Tesoro identifica como líder del Cártel de Sinaloa.
También aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Carlos Torres es señalado como un operador político presuntamente vinculado con el grupo criminal y con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como responsable de la plaza de Mexicali.
El gobierno estadounidense sostiene que Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del cártel y evitar acciones de las autoridades contra la organización en Baja California. También afirma que habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
Según la misma acusación, Luis Torres habría recibido y lavado recursos presuntamente provenientes de esos pagos mediante empresas y campañas políticas. Estos señalamientos forman parte de la información presentada por el Departamento del Tesoro y no constituyen, por sí mismos, una sentencia judicial.
Otros operadores señalados
La lista estadounidense también incluye a Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, a quienes identifica como líderes de células con presencia en Tijuana.
Asimismo, aparece Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, señalado por Estados Unidos como líder de la estructura del Cártel de Sinaloa en Mexicali.
Entre otros nombres mencionados se encuentran Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “Ranchero”.
El Departamento del Tesoro sostiene que integrantes de esta estructura estarían relacionados con actividades de narcotráfico, violencia y lavado de dinero, incluyendo el traslado de drogas como fentanilo hacia Estados Unidos.
Empresas también son sancionadas
Las medidas alcanzan además a diversas empresas que, según OFAC, estarían vinculadas con integrantes de la estructura señalada.
Entre las compañías incluidas se encuentran Grupo Baja Fixer, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Grupo Baja Firme, Servicios Hoteleros Gastelum, Rivos Servicios y Mia Centro Cambiario, entre otras.
El Departamento del Tesoro indicó que las sanciones buscan interrumpir las redes financieras, empresariales y de corrupción que, según sus investigaciones, respaldan las actividades del Cártel de Sinaloa.
La designación implica restricciones financieras bajo la jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar determinadas transacciones con las personas y entidades sancionadas.
Las acusaciones difundidas por el gobierno estadounidense corresponden a señalamientos de sus autoridades y deberán distinguirse de cualquier determinación de responsabilidad penal por parte de tribunales.
